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Filtrage des parties non autorisées

ECM Conformité commerciale Contrôle des exportations

Filtrage automatisé et configurable en temps réel par rapport aux listes de sanctions mondiales avec intégration dans des systèmes en continu pour une conformité et une transparence complètes

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[Translate to Französisch:] Denied Party Screening

Comment le logiciel de filtrage des parties non autorisées de MIC simplifie-t-il vos processus de contrôles des exportations et réduit-il les risques de non-conformité ?

Dans le monde complexe du commerce international, où il faut s’orienter en matière de conformité avec des réglementations du contrôle des exportations changeant constamment, il est essentiel d’éviter des pénalités coûteuses et des problèmes juridiques. Le filtrage des parties non autorisées (denied party screening (DPS)) offre une solution pour le​ ​​filtrage de listes et les vérifications du bénéficiaire effectif final (ultimate beneficial owner (UBO)) ce qui rationalise vos efforts de conformité avec aisance. En tirant parti du temps réel et des possibilités de filtrage par lots parallèlement aux mises à jour de listes de sanctions mondiales, MIC DPS vous garantit de garder une longueur d’avance sur les changements réglementaires et de réduire efficacement les risques de non-conformité.

Notre plateforme centralisée et conviviale pour l’utilisateur s’intègre en continu à vos systèmes ERP, comme SAP, vous permettant d’automatiser le blocage de transactions suspectes directement au sein de votre structure existante. Cette intégration, combinée à des mises à jour quotidiennes du service de contenu commercial mondial de MIC (GTCS), vous procure les listes de sanctions et les règlements relatifs aux embargos les plus actuels, garantissant une conformité minutieuse et précise.

De plus, MIC DPS inclut des outils avancés de filtrage des UBO, automatisant l’identification et l’évaluation des bénéficiaires effectifs finaux de plus de 200 millions d’entreprises mondiales. En incorporant ces fonctionnalités, MIC DPS non seulement simplifie votre gestion de la conformité, mais améliore aussi l’efficacité opérationnelle en procurant une solution complète pour s’orienter à travers les complexités des réglementations du contrôle des exportations.

Avantages

Filtrage en temps réel pour une gestion sans effort des processus

Centralisez et automatisez le filtrage des parties non autorisées avec des possibilités de filtrage en temps réel et par lots, garantissant des vérifications à jour par rapport aux listes de sanctions mondiales

Transparence totale avec des rapports d'audit détaillés

Maintenez une transparence totale avec des rapports d'audit et de la documentation détaillés pour chaque transaction, favorisant une conformité constante et traçable

Augmentez l’efficacité avec des mises à jour quotidiennes et une précision constante

Améliorez l’efficacité et garantissez la précision avec des mises à jour quotidiennes automatisées du service de contenu commercial mondial de MIC et un filtrage des UBO intégré, ce qui perme​t​ de gagner du temps et minimise les erreurs

Fonctionnalités du produit

Transparence complète des processus

Profitez d’une visibilité complète durant l’ensemble du filtrage, y compris de la gestion des escalations. Ceci vous assure de pouvoir suivre et gérer facilement chaque étape du processus de filtrage des parties non autorisées.

Intégration ERP en continu

MIC DPS s’intègre sans problème à divers systèmes ERP comme SAP, vous permettant d’automatiser le blocage de transactions suspectes directement au sein de vos plateformes existantes. Cette intégration améliore l’efficacité en évitant les transactions non conformes avant qu’elles n’aient lieu.

Intégration globale des modules MIC

Tirez profit de l’intégration dans MIC-CUST® Export. Cet écosystème interconnecté garantit une approche unifiée du contrôle des exportations et de la conformité à travers toutes les différentes fonctions commerciales.

Filtrage en temps réel et par lots

Aide à la fois pour le filtrage en temps réel et le traitement par lots interactifs pour des vérifications complètes des parties non autorisées. Cette flexibilité vous aide à gérer efficacement des transactions, que ce soit individuellement ou par grandes quantités.

Contenu automatisé et à jour

Profitez de mises à jour quotidiennes grâce au service de contenu commercial mondial de MIC (Global Trade Content Service (GTCS)), couvrant les listes de sanctions de l’UE, les États-Unis, les Nations unies, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse et de nombreux autres pay​s​​. L’utilisation de « listes blanches », « listes positives », « listes noires » internes et de mots-clés automatise davantage le processus de filtrage.

Filtrage des bénéficiaires effectifs finaux (UBO)

Accédez à un filtrage automatisé des UBO pour plus de 200 millions d’entreprises mondiales au moyen d’intégrations dans les banques de données Orbis et Bisnode de Dun & Bradstreet. Cette fonctionnalité procure un niveau de diligence appropriée plus profond pour identifier et évaluer les véritables bénéficiaires dissimulés derrière les entreprises.

Modules du logiciel de gestion du contrôle des exportations de MIC

Ressources

Vidéo produit
Gestion du contrôle des exportations - Conformez-vous aux réglementations complexes en matière de contrôle des exportations et minimisez les risques !
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Inscription requise Webinaires sur la gestion du contrôle des exportations et le filtrage des parties non autorisées
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