Verificación de Partes Denegadas
Verificación en tiempo real, automatizada y configurable en las listas globales de sancionados con integración fluida a sistemas para la transparencia y el cumplimiento regulatorio de exportación completo
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El software de verificación de partes denegadas de MIC, ¿cómo simplifica sus procesos de control de exportación y reduce sus riesgos de cumplimiento regulatorio?
En el complejo mundo del comercio internacional, es esencial evitar costosas multas y problemas legales al navegar el cumplimiento de regulaciones de exportación en constante cambio. El software de verificación de partes denegadas de MIC (DPS) brinda una solución para verificación en listas de sancionados y verificaciones de beneficiario final (UBO) agilizando sus esfuerzos de cumplimiento regulatorio con facilidad. Aprovechando las capacidades de verificación en tiempo real y por lotes junto con actualizaciones automatizadas a partir de listas globales de sancionados, MIC DPS asegura que usted se anticipe a los cambios regulatorios y reduzca riesgos de cumplimiento efectivamente.
Nuestra plataforma centralizada y de fácil uso se integra fluidamente con sus sistemas ERP, como SAP, permitiéndole automatizar el bloqueo de transacciones sospechosas directamente dentro de su marco de trabajo existente. La integración, combinada con actualizaciones diarias del servicio de contenido de comercio global de MIC (Global Trade Content Service (GTCS)), le proporciona las listas de sancionados y reglamentos de embargo más actualizadas, asegurando el cumplimiento regulatorio preciso y completo.
Además, MIC DPS incluye herramientas de verificación UBO, que automatizan la identificación y evaluación de beneficiario final provenientes de más de 200 millones de compañías globales. Al incorporar estas funcionalidades, MIC DPS no sólo simplifica su gestión de cumplimiento regulatorio, sino que también mejora la eficiencia operacional, brindando una solución integral para navegar las complejidades de las regulaciones de control de exportaciones.
Beneficios
Verificación en tiempo real para la gestión de procesos sin esfuerzos
La verificación de partes denegadas con capacidades en tiempo real y por lotes, asegurando verificaciones actualizadas en listas globales de sancionados
Transparencia completa con informes detallados de auditoría
Mantenga una total transparencia con documentación e informes detallados para cada transacción, respaldando un cumplimiento regulatorio uniforme y trazable
Incremente la eficiencia con actualizaciones diarias y precisión consistente
Mejore la eficiencia y asegure la precisión con actualizaciones automatizadas diarias provenientes del servicio de contenido de comercio global de MIC e integrado con la verificación de beneficiario final (UBO); esto ahora tiempo y minimiza errores
Funcionalidades resaltantes del producto
Auditoría integral transparente
Disfrute la visibilidad completa en todo el flujo de trabajo de verificación, incluyendo la gestión de escalamientos. Esto asegura que puede dar seguimiento y gestionar cada paso del proceso de verificación de partes denegadas con facilidad.
Integración a ERP sin inconvenientes
MIC DPS se integra fluidamente a varios sistemas ERP como SAP, permitiendo el bloqueo automático de transacciones sospechosas directamente dentro de sus plataformas existentes. Esta integración mejora la eficiencia al evitar transacciones que no cumplen con los requerimientos antes de que ocurran.
Integración holística como el módulo de MIC
Aproveche la integración con MIC-CUST® Export. Este ecosistema interconectado asegura un enfoque unificado para el control de exportación y cumplimiento regulatorio sobre diferentes funciones empresariales.
Verificación en tiempo real y por lotes
Soporte tanto para la verificación interactiva en tiempo real como para el procesamiento por lotes para verificaciones exhaustivas de partes denegadas. Esta flexibilidad le ayuda a gestionar transacciones eficientemente, ya sean individuales o masivas.
Contenido automatizado y actualizado
Obtenga beneficios de las actualizaciones diarias a través del servicio de contenido de comercio global de MIC (GTCS), que abarca las listas de sancionados para la UE, EE. UU., ONU, JP, R. U., CH y muchos otros países. El uso de "listas blancas", "listas positivas", "listas negras" internas y palabras claves automatiza aún más el proceso de verificación.
Verificación de beneficiario final (UBO)
Acceso a la verificación de UBO automatizada para más de 200 millones de compañías globales a través de integraciones con las bases de datos de Orbis y Bisnode de Dun & Bradstreet. Esta funcionalidad brinda un nivel más profundo de diligencia debida para identificar y evaluar los verdaderos propietarios detrás de las entidades comerciales.
Verificación de partes denegadas contra listas de sancionados basada en un algoritmo configurable de verificación y perfiles configurables de verificación
Definición de palabras que deben ignorarse para la verificación, p. ej. GMBH, LTD, LIMITED, etc.
Informes estándares así como análisis de datos
Capacidades de Gestión del Control de Exportaciones de MIC
Recursos
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