Cumplimiento regulatorio comercial global: mantener sus negocios seguros y exitosos

Si está en capacidad de lograr y mantener altos estándares de cumplimiento comercial global, puede sentirse confiado de que se mantendrá del lado correcto de la ley internacional.

Hay varios factores que debe considerar cuando trabaje para minimizar su riesgo de incumplimiento. Esto incluye esfuerzos de cumplimiento con los términos de los tratados de libre comercio, regulaciones de armas, sanciones y requerimientos arancelarios aduanales. A continuación se describen elementos clave del cumplimiento de comercio global.

Asegurarse de que esté utilizando los códigos de clasificación correctos para cada artículo es un primer paso esencial en el cumplimiento de comercio internacional. El uso de códigos para clasificar bienes para fines aduanales garantiza que todas las empresas paguen los aranceles apropiados y que cualquier otra medida aduanal sea aplicada correctamente. Incumplir con esto puede conducir a que las empresas no aprovechen exenciones fiscales que les corresponden o incumplan con los controles de exportación.

Los países y bloques comerciales siguen reglas diferentes para establecer de dónde se originaron los bienes y los materiales que estos contienen. Esto es importante para garantizar que los productos con origen preferencial no sean sujetos a aranceles innecesarios, por ejemplo como parte de TLC. Comprender exactamente de dónde provienen sus artículos es especialmente importante para áreas como bienes manufacturados, que con frecuencia tienen cadenas de suministro complejas donde algunos componentes pueden tener derecho a exenciones arancelarias. Reportes precisos sobre estos es esencial para el cumplimiento comercial global.

Hay varios factores involucrados en mantener el cumplimiento con las leyes de control de exportación. Esto incluye clasificación de control de exportación, verificación de partes denegadas / verificación de partes restringidas, verificación de listas de sancionados y embargados, determinación de requerimientos de licencias (incluyendo la gestión de licencias) y verificaciones de uso final y/o usuarios finales. Por lo tanto, se requiere compromiso con el cumplimiento de controles de exportación y la gestión efectiva de riesgo.

Los términos comerciales internacionales, o Incoterms, son reglas y definiciones reconocidas globalmente que son cruciales para establecer las responsabilidades de compradores y vendedores en diferentes etapas del ciclo de envío. Emitidos por la Cámara de Comercio internacional y soportados por entidades como la Organización Mundial del Comercio (OMC), seguir un conjunto de términos acordados evita cualquier confusión en contratos comerciales extranjeros y garantiza que todas las partes están al tanto de cuáles son sus responsabilidades y cuándo se logra el cumplimiento.

Las exportaciones de determinados tipos de bienes, como medicinas, productos químicos, plantas y artículos de doble uso que pueden tener tanto aplicaciones civiles como militares, son controladas cuidadosamente, así que las empresas deben asegurarse de que tengan las licencias y permisos necesarios antes de enviarlos.

El cumplimiento comercial global es una disciplina amplia que comprende muchos otros elementos, la gestión de investigaciones aduanales y verificación de clientes son solo dos ejemplos. Es importante, por lo tanto, llevar a cabo su investigación, preparar cuidadosamente y utilizar herramientas efectivas y soluciones de software para impulsar el desempeño.

No cumplir los requerimientos de cumplimiento puede tener una amplia gama de consecuencias. A nivel operacional, si las empresas no han presentado con precisión la documentación correcta para sus bienes, pueden enfrentar la posibilidad de retrasos largos y costosos de envíos, dado que los bienes deben esperar en puertos de entrada antes de ser despachados por las autoridades aduanales. Sin embargo, los problemas pueden ser mucho peores.

Uno de los motivos más claros para aspirar a altos estándares de cumplimiento comercial global es el financiero. Las penalidades por contravenir las leyes y regulaciones locales pueden ser graves, así que si no desea que le pongan multas que ponen en peligro cualquier ganancia que haya logrado de ventas internacionales, debe comprender las reglas y cumplirlas.

También es importante estar al tanto de cómo el incumplimiento puede tener repercusiones más amplias en sus negocios. Desde la perspectiva de reputación de su marca, por ejemplo, los posibles compradores pueden tener una visión menos positiva de su empresa y habrá menos probabilidad de que le compren si saben que ha incurrido en sanciones financieras o incluso en sanciones penales.