Sanktionslistenprüfung
Automatisierte und konfigurierbare Echtzeit-Überprüfung anhand globaler Sanktionslisten mit nahtloser Systemintegration für vollständige Export-Compliance und Transparenz
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Wie vereinfacht die Sanktionslistenprüfungs-Software von MIC Ihre Exportkontrollprozesse und reduziert Compliance-Risiken?
In der komplexen Welt des internationalen Handels, in der es gilt, sich an ständig ändernde Exportkontrollvorschriften zu halten, ist es unerlässlich, kostspielige Strafen und rechtliche Probleme zu vermeiden. MIC's Sanktionslistenprüfungs-Software (DPS) bietet eine Lösung für die Überprüfung von Listen und die Überprüfung des Ultimate Beneficial Owner (UBO) und vereinfacht so Ihre Compliance-Bemühungen. Durch die Nutzung von Echtzeit- und Batch-Screening-Funktionen in Kombination mit automatischen Aktualisierungen von globalen Sanktionslisten stellt MIC DPS sicher, dass Sie bei regulatorischen Änderungen immer auf dem neuesten Stand sind und Compliance-Risiken effektiv reduzieren.
Unsere zentralisierte, benutzerfreundliche Plattform lässt sich nahtlos in Ihre ERP-Systeme wie SAP integrieren, sodass Sie verdächtige Transaktionen direkt in Ihrem bestehenden System blockieren können. Diese Integration, kombiniert mit täglichen Updates vom Global Trade Content Service (GTCS) von MIC, versorgt Sie mit den aktuellsten Sanktionslisten und Embargovorschriften und gewährleistet so eine gründliche und genaue Einhaltung der Vorschriften.
Darüber hinaus umfasst MIC DPS fortschrittliche UBO-Screening-Tools, die die Identifizierung und Bewertung der letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer von über 200 Millionen Unternehmen weltweit automatisieren. Durch die Integration dieser Funktionen vereinfacht MIC DPS nicht nur Ihr Compliance-Management, sondern verbessert auch die betriebliche Effizienz und bietet eine umfassende Lösung, um die Komplexität der Exportkontrollvorschriften zu bewältigen.
Vorteile
Überprüfung in Echtzeit für müheloses Prozessmanagement
Zentralisieren und automatisieren Sie die Überprüfung von sanktionierten Wirtschaftsbeteiligten mit Echtzeit- und Batch-Verarbeitungsfunktionen und stellen Sie so sicher, dass die Prüfungen anhand globaler Sanktionslisten auf dem neuesten Stand sind
Vollständige Transparenz mit detaillierten Prüfberichten
Sorgen Sie mit detaillierten Berichten und Dokumentationen für jede Transaktion für vollständige Transparenz und unterstützen Sie so eine konsistente und nachvollziehbare Compliance
Steigern Sie die Effizienz mit täglichen Updates und konsistenter Genauigkeit
Steigern Sie die Effizienz und stellen Sie Genauigkeit mit automatisierten täglichen Updates vom Global Trade Content Service von MIC und integrierter UBO-Überprüfung sicher – das spart Zeit und minimiert Fehler
Funktionsübersicht
Umfassende Prozesstransparenz
Sie erhalten vollständige Transparenz über den gesamten Überprüfungs-Workflow, einschließlich Eskalationsmanagement. So können Sie jeden Schritt des Überprüfungsprozesses für sanktionierte Wirtschaftsbeteiligte mühelos nachverfolgen und verwalten.
Nahtlose ERP-Integration
MIC DPS lässt sich problemlos in verschiedene ERP-Systeme wie SAP integrieren und ermöglicht so die automatische Sperrung verdächtiger Transaktionen direkt auf Ihren bestehenden Plattformen. Diese Integration erhöht die Effizienz, indem sie nicht konforme Transaktionen verhindert, bevor diese stattfinden.
Ganzheitliche MIC-Modulintegration
Nutzen Sie die Integration mit MIC-CUST® Export. Dieses vernetzte Ökosystem gewährleistet einen einheitlichen Ansatz für die Exportkontrolle und -Compliance in verschiedenen Unternehmensfunktionen.
Überprüfung in Echtzeit- und Batch-Verarbeitung
Unterstützen Sie sowohl die interaktive Echtzeit-Überprüfung als auch die Batch-Verarbeitung für umfassende Prüfungen von gesperrten Parteien. Diese Flexibilität hilft Ihnen, Transaktionen effizient zu verwalten, ob einzeln oder in großen Mengen.
Automatisierte und aktuelle Inhalte
Profitieren Sie von täglichen Updates durch den Global Trade Content Service (GTCS) von MIC, der Sanktionslisten für die EU, die USA, die UNO, Japan, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und viele andere abdeckt. Die Verwendung von „Whitelists“, „Positivlisten“, internen „Blacklists“ und Keywords automatisiert den Überprüfungsprozess weiter.
Überprüfung Ultimate Beneficial Owner (UBO)
Greifen Sie über die Integration mit den Datenbanken von Orbis und Dun & Bradstreets Bisnode auf die automatisierte UBO-Überprüfung für über 200 Millionen Unternehmen weltweit zu. Diese Funktion bietet eine tiefere Ebene der Due Diligence, um die wahren Eigentümer hinter den Geschäftseinheiten zu identifizieren und zu bewerten.
Überprüfung anhand von Sanktionslisten auf Basis eines konfigurierbaren Screening-Algorithmus und konfigurierbarer Screening-Profile
Festlegung von Stoppwörtern, die bei der Überprüfung ignoriert werden sollen, z. B. GMBH, LTD, LIMITED usw.
Standardberichterstattung sowie Datenanalyse
Exportkontroll-Management Software Module
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